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En cuentas de las compañías se habrían depositado cerca de US$ 5 millones:

Los dudosos antecedentes de las empresas demandadas por el Banco de Chile en Hong Kong

sábado, 18 de agosto de 2018

M. J. Coloma y S. Hannig
Economía y Negocios
El Mercurio

Según el registro de las firmas, todos los directores de las entidades en juicio registran domicilios en China continental, lo que dificultaría la identificación por parte de la policía.



Cinco cambios de directores en un año, empresas con capitalizaciones de 10.000 dólares hongkoneses (equivalente a US$ 1.274) , representantes legales con direcciones difíciles de comprobar y directores con domicilios en China continental. Estas son algunas de las características que comparten las tres compañías demandadas por retener US$ 5 millones de los US$ 10 millones que le sustrajeron al Banco de Chile tras el hackeo que sufrió el pasado 24 de mayo, según el registro de compañías de Hong Kong.

Las empresas hongkonesas Boruida Trading CO. Limited; Tech Giant Limited y Minerva Holding Limited fueron demandadas por la entidad ligada al grupo Luksic, ya que serían las titulares de las cuentas en las que se depositaron cerca de US$ 5 millones.

El Banco de Chile ya había demandado antes a Ketuop Trade por la misma razón.

¿Cómo lo habrían logrado? A través de mensajes Swift fraudulentos que habrían autorizado la transferencia de fondos a distintos bancos de Asia, luego del hackeo realizado, señala el texto de la demanda presentada en julio pasado ante el Tribunal Superior de Hong Kong.

Sin embargo, las compañías que recibieron el dinero generan dudas. Desde Hong Kong, el abogado de la firma V. Hau&Chow, Johnny C. Y. Ip. señaló que, por ejemplo, Minerva Holding Limited registra muchos directores que han renunciado últimamente. En menos de un año ha cambiado cinco veces al director.

Asimismo, el registro de compañías da cuenta que Minerva Holding Limited, fundada en junio de 2015, no tiene dirección de correo electrónico, no tiene información de clientes ni tampoco de miembros de la empresa; además, como representante legal figura un solo director quien registra su domicilio en China continental, lo que hace más difícil su identificación.

En Tech Giant, el director a cargo de la compañía, Huang He, renunció el 28 de mayo, cuatro días después de que ocurriera el ciberataque en el Banco de Chile y la persona que asumió también se domicilia en China.

Además, su secretaría es una empresa con la misma dirección de la oficina. "Tech Giant, parece ser una empresa escudo, de una con un negocio mayor, además la oficina de la secretaría de la empresa es la misma de la compañía. Sin embargo, profesionalmente se contrata a una empresa de secretaría externa", cuenta Johnny C. Y. Ip.

Por último, el director de Boruida Trading también se domicilia en el continente, señala el registro. "Los directores de las empresas son de China continental, sin dirección en Hong Kong. Cuando se negocia con una empresa así y si algo pasara, es imposible localizar al director o la persona a cargo", dice el abogado.

Investigación en curso

El Banco de Chile no se ha querido referir al tema desde que comenzó la investigación tras el hackeo. Sin embargo, se conoce que siguen dos caminos judiciales. Presentaron una denuncia criminal ante la justicia y la policía general de Hong Kong arrestó a un sospechoso chino del caso. También hay una demanda contra las empresas a las que les habrían depositado el dinero robado.

LOS US$ 10 MILLONES QUE SUSTRAJERON LOS HACKERS DE ORIGEN INTERNACIONAL AL BANCO DE CHILE FUERON A PARAR A HONG KONG. ALLÍ SE MUEVE MUCHO DINERO, LO QUE HACE QUE MONTOS CONSIDERABLES PUEDAN PASAR DESAPERCIBIDOS.

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