martes, 06 de noviembre de 2007
AFP
La operación supuso la detención de al menos 20 personas en diversas ciudades del país.
SAO PAULO.- La Policía Federal (PF) brasileña lanzó este martes una operación para desarticular una red de evasión de divisas y lavado de dinero en la que estarían involucradas entidades financieras suizas, informó la entidad policial.
La operación supuso la detención de al menos 20 personas en diversas ciudades del país.
En una escueta nota oficial, la PF informó que la red de fraudes era "organizada por instituciones financieras suizas" y que las personas arrestadas serán acusadas por los delitos de gestión fraudulenta, evasión de divisas, lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita.
Además, la PF obtuvo 44 órdenes judiciales de allanamiento en los estados brasileños de Sao Paulo, Amazonas (norte) y Bahia (nordeste), como parte de la Operación que fue bautizada como ’Kaspar II’.
La organización se especializaba en abrir "cuentas numeradas y codificadas para las cuales clientes brasileños enviaban dinero sin origen declarado, utilizando para ello la mediación de cambistas", informó la PF.
La operación, informó la PF, es el resultado de un año y medio de investigaciones.
