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Álvaro Becerra, representante de Amicorp, empresa que abrió la sociedad del ex presidente de la ANFP en Islas Vírgenes

El origen de la cuenta en Miami: "Kiblisky me dice que tiene como cliente a Jadue"

domingo, 24 de julio de 2016

David Reyes
Deportes
El Mercurio

En su declaración ante la fiscalía, Becerra señala que Patrick Kiblisky, hermano del ex director de la ANFP y ejecutivo del banco UBS de Miami donde el FBI incautó los US$ 2,2 millones al calerano, le pide que asesore a Jadue para crear "una sociedad en el extranjero".



Dos millones doscientos mil dólares decomisó el FBI a Sergio Elías Jadue Jadue, confeso de crimen organizado en el caso Sobornos. El origen de dicho dinero -coimas repartidas por la empresa Datisa para asegurar derechos comerciales sobre torneos de fútbol como la Copa América- fue rastreado en Chile por el Ministerio Público, y la traza más relevante está en Amicorp Chile, empresa que creó en Islas Vírgenes Británicas la sociedad Lisburn Strategies Inc., persona jurídica de la firma de Jadue que, bajo dicho nombre de fantasía abrió una cuenta en el banco UBS de Miami en que el FBI incautó, precisamente, los US$ 2,2 millones al calerano.

En su declaración ante el fiscal José Villalobos Gómez -efectuada el 9 de diciembre pasado y que duró dos horas y 25 minutos-, Álvaro Becerra, representante legal en Chile de la multinacional Amicorp, detalla cómo llegó Sergio Jadue a convertirse en cliente de la firma, trama en la que aparece Patrick Kiblisky, ejecutivo del banco UBS de Miami quien, a su vez, es el ex dueño de Ñublense, hermano de Alex Kiblisky, miembro del directorio de la ANFP de Jadue y primo de la entonces pareja de la mujer que declaró ante la PDI (ver páginas 2 y 3).

En siete carillas, Becerra también indica que asesoraron a Jadue -a través de Lisburn Strategies Inc.- a abrir una cuenta corriente en un banco de Barbados desde donde el calerano transfirió el primer millón de dólares al UBS de Miami.

En su comparecencia, Becerra detalla paso a paso la primera y la última vez que supo del calerano. Los hechos, apunta, comienzan en septiembre de 2013:

"Entré en contacto con el señor Jadue, esto a través de un banco internacional que envía un referencia a nuestra empresa (...), comentan que ha sido un cliente valioso para ellos desde marzo de 2012 a octubre de 2013, su cuenta total tiene seis cifras en su rango inferior, nos dice que es una empresa de fondos mutuos y otros productos de inversión".

Y sigue: "La persona que previamente (envía) la carta del banco, me contacta, se llama Patrick Kiblisky, es un ejecutivo del banco UBS de Miami (...) Patrick me dice que tienen un cliente, Sergio Jadue, que es el presidente de la ANFP, que tenía la necesidad de realizar inversiones en el extranjero y que para eso necesitaba que le explicara los servicios de Amicorp para que creara una sociedad en el extranjero. Yo le dije perfecto, que haríamos la gestión para reunirme con él. Una semana después fui a las oficinas y me reuní por primera vez con él. Estábamos solamente los dos. Me dijo que estaba por recibir dietas, recursos, como ejecutivo de FIFA y Conmebol, y que necesitaba invertir estos recursos en el extranjero y que necesitaba una sociedad para constituirla en el extranjero".

Primeras reuniones

"Siempre -prosigue Becerra- Jadue manifestó su interés de que sería dueño de los fondos y administraría la sociedad, que no habría terceros ni testaferros. Nunca me mencionó algo de ocultar fondos. Tampoco hablamos de montos involucrados. Esa primera reunión duró 45 minutos. Le cobraríamos 2.000 a 3.000 dólares al inicio y después un fijo al año de US$ 1.200 o US$ 1.300 aproximado. Le pareció y dijo que quería crear el vehículo jurídico, me citó a una reunión en días siguientes para firmar documentos. Le comuniqué que el grupo (Amicorp), antes de aceptarlo como cliente exige documentación que somete a un equipo de evaluación en el extranjero, quienes deciden si se acepta o no como cliente. (Jadue debe firmar) un formulario donde se certifica cuál era, es o será el origen de los recursos".

El nacimiento de la sociedad Lisburn Strategies Inc. en Islas Vírgenes Británicas comenzó formalmente el 7 de octubre de 2013. "Jadue -según relata el ejecutivo de Amicorp al fiscal- firmó el formulario de origen de recursos y formación de la entidad, señaló que eran recursos provenientes de actividades inmobiliarias en La Calera y como ejecutivo de la FIFA. En la reunión también entregó la identidad del único accionista, que era solo él, y menciona que en la administración estaban él y su madre. En octubre, los documentos se van al extranjero para su aprobación. Luego de la aprobación, (el trámite sigue) al compliance local, que en este caso eran Islas Vírgenes Británicas. La sociedad se constituyó, más o menos, a fines de octubre de 2013".

Conexión Miami

Una vez creada la sociedad Lisburn Strategies Inc. en Islas Vírgenes Británicas, Becerra describió el siguiente paso. "En ese momento Jadue tienen que entrar en contacto con el Banco UBS (de Miami) para abrir la cuenta respectiva. Después, en diciembre, se hace cargo de este tema C.C. (de Amicorp Chile), ella debía servir como correspondencia con Jadue. La primera comunicación es del 10 de diciembre, donde se le pide que pague la factura por los servicios prestados por Amicorp en el exterior, son 1.911 dólares".

Cuenta en Barbados

En diciembre de 2013, Becerra relata una nueva cita con Jadue. "Me requiere que, como la empresa tiene un banco en el extranjero, se vea un proceso de apertura de cuenta similar a una cuenta corriente, y se encuentra en Barbados. La cuenta que él tenía en UBS era de inversiones. Esto se entiende porque él quería recibir fondos. Jadue me dice que necesita recibir sus dietas desde FIFA y Conmebol. Indica que tenía que recibir transacciones de entre 50 mil y 500 mil dólares anuales. Usualmente, la cuenta transaccional se utiliza para recibir fondos y transferirlos a la cuenta de inversión bajo el mismo remitente, que en este caso es Lisburn Strategies: me comunico yo con C.C. y ella con el banco extranjero para que firmen los formularios de apertura de cuentas corrientes. Estos se envían el 31 de diciembre a Jadue, quien los firma y C.C. los envía al banco extranjero el 7 de enero de 2014".

El primer millón

El 10 de enero de 2014, la cuenta ya está abierta. Acompaño copia del correo, donde se dirige a Jadue y también a Patrick Kiblisky. Después, el 7 de febrero, Jadue recibe una transferencia electrónica, aparentemente hay otra en enero. El 10 de febrero se le confirma el saldo, que era aproximadamente de un millón de dólares. Ahí, él manifiesta que necesita transferir a UBS y transfiere aproximadamente un millón de dólares. Cuando me copiaron en los correos, atendido que Jadue indicó que recibiría 500 mil dólares al año, no me pareció extraño, además porque la situación queda a criterio de la aprobación del banco en el exterior. En febrero de 2014, Jadue transfiere al UBS. Luego se le pide que pague unas facturas pendientes por unos 900 dólares aproximadamente".

Estalla el escándalo

Tras el primer millón de dólares, Jadue siguió con su transferencias en dólares. "En abril de 2014 por 499 mil dólares. En diciembre de 2014, 100 mil dólares y el mismo procedimiento para trasladar los dineros al UBS. En abril de 2015, 549 mil dólares y el mismo procedimiento al UBS. En mayo estalla el escándalo FIFA y no se comunica más Sergio Jadue en esa fecha", advierte Becerra.

Sobre Kiblisky, el ejecutivo de Amicorp completa: "Nos reunimos en mayo o junio. Hablamos del caso, estábamos consternados, preocupados y confiados en que las instituciones debían hacer su labor", cuenta Becerra, quien cierra su declaración con un hecho anecdótico. "En marzo (2015) tuve la última comunicación con Jadue por WhatsApp. Le dije que si podía ayudar para una subasta en beneficio de familias de escasos recursos en Bali, y le solicité una camiseta autografiada de Claudio Bravo, la que envió a la oficina".

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