Piden embargo de cuentas bancarias de Chang en 7 países
lunes, 06 de junio de 2016
Andrea Chaparro
Nacional
El Mercurio
También buscan que se decrete una prohibición para celebrar actos y contratos sobre propiedades que el empresario posee en EE.UU. y la Isla Mosquito.
La retención de dineros depositados por Alberto Chang, dueño de Grupo Arcano, en bancos de Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Islas Vírgenes Británicas, Malta y Singapur, pidió un grupo de querellantes a la Corte de Santiago, luego de que el 4º Juzgado de Garantía les negara el 31 de mayo último esta diligencia por estimar, entre otras cosas, que correspondía al Ministerio Público este tipo de solicitudes de carácter internacional. Mediante el recurso de apelación presentado el jueves recién pasado requirieron también al tribunal de alzada capitalino que dé curso a la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los inmuebles que el empresario posee en Norteamérica y la Isla Mosquito, en las Islas Vírgenes Británicas. Ello, porque si consiguen una resolución favorable de la Corte en esta materia, la fiscalía debería concretar la diligencia mediante solicitudes de asistencia de cooperación internacional, lo que en opinión de los inversores -representados por los abogados Eduardo Picand y Rodrigo Ríos- sí es resorte exclusivo del organismo de persecución penal. Para fundar su petición, los querellantes invocan normas de la Ley 19.913 (de lavado de dinero), entre otras, y tratados internacionales en materia penal. El objetivo de la presentación, explican en el recurso, es "evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de los bienes provenientes de los diversos delitos de estafa cometidos por el imputado en territorio chileno, y de aquellos que configuran el objeto material del delito de lavado de dinero, como asimismo impedir su conversión en actividades que oculten o disimulen su origen delictual". Ello, porque a pesar de que Chang se encuentra formalizado en ausencia por estos ilícitos, más usurpación del giro bancario e infracción a la Ley de Mercado de Valores, permanece en Malta desde el pasado 12 de marzo. Entre los inversores existe la idea que cerca del 80% de los dineros del empresario están fuera del país, por lo que una medida de esta naturaleza, creen, podría ser útil para recuperar al menos parte del dinero invertidos en las empresas de Grupo Arcano. Antecedente: caso Fósforos Picand, ex jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional, y Ríos, ex subdirector de la misma, advierten en su apelación además que existe el antecedente en otros casos, donde los querellantes han requerido diligencias en el extranjero y estas, tras ser visadas por los tribunales locales, se han concretado por las vías correspondientes. Por ejemplo, citan la estafa por cerca de US$ 5 millones que afectó a la Compañía Chilena de Fósforos en 2007. En esa indagatoria se detectó que el imputado Cristián Lizama Chacón tenía US$ 300.000 depositados en Suiza y, tanto la querellante como la fiscalía, pidieron el congelamiento de esos fondos, lo que fue acogido por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. "Esto permitió que el Ministerio Público de Chile, adjuntando dicha resolución judicial (local), pudiera formular luego un requerimiento de asistencia internacional en materia penal a Suiza, solicitando a las autoridades de ese país, conforme los tratados internacionales vigentes y a su legislación interna, decretaran medidas cautelares reales (congelamiento provisional) sobre los bienes que se individualizaban", consigna la apelación. Para la fiscalía es clave forzar su retorno al país dado que, según su indagatoria, el empresario captó cerca de US$ 240 millones, de unos mil inversores, varios de los cuales ya presentaron acciones penales en su contra. Resoluciones Este recurso así como la solicitud de extradición de Chang podrían ser resueltos esta semana.
