jueves, 28 de julio de 2016
Andrea Chaparro
El Mercurio
También Suiza se comunicó con el Ministerio Público, donde se detectaron depósitos que sumarían US$ 1,5 millones.
La Isla de Man, dependiente de la corona británica, comunicó a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente la existencia de una cuenta corriente, con poco más de US$ 6 millones, abierta por Alberto Chang Rajii en mayo pasado, en medio del proceso penal seguido en Chile contra el empresario por la captación ilegal de cerca de US$ 240 millones. Chang se encuentra formalizado en ausencia, puesto que desde marzo reside en Malta, por los delitos de estafas reiteradas, usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero. Su madre, Verónica Rajii, en tanto, también enfrenta cargos y actualmente permanece en prisión preventiva. En declaraciones para la televisión chilena, el propio empresario dijo que "no he ido a Chile porque no es un Estado de Derecho que entregue garantías". Para justificar esa afirmación, agregó que "las garantías de mi madre ya han sido violadas" y acusa que la prisión preventiva de ella responde a una "presión del fiscal para que yo regrese". Fue la Corte de Santiago, sin embargo, la que resolvió mantener a la mujer privada de libertad. En su fallo de junio último, el tribunal argumentó, entre otras cosas, que su libertad "aun cuando sea con arresto domiciliario total, puede entorpecer la investigación". La información remitida por las autoridades de la Isla de Man llegó a los investigadores -Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Villalobos- el mes pasado, pero hace pocos días se sumó también una respuesta de Suiza, donde se informó de un grupo de cuentas, cuyos fondos en total alcanzarían alrededor de US$ 1,5 millones. Estas son las primeras respuestas que llegan a la investigación penal local, en el marco de las solicitudes de cooperación internacional despachadas. La primera de ellas habría sido tramitada a través de la Unidad de Análisis Financiero, dependiente del Ministerio de Hacienda, mientras que la segunda, vía la unidad especializada del Ministerio Público (Uciex). Gajardo, quien encabeza la indagatoria, sin entregar detalles de la diligencia, comentó que "nos parece que lo importante en la investigación es que los mecanismos de cooperación internacional están funcionando, lo que ha permitido que a la fecha hayan existido comunicaciones con las jurisdicciones que se indican, desde ya con las de la Isla de Man y de Suiza. Gracias a ello, se ha conseguido que se efectúe el congelamiento de fondos". Estos requerimientos son parte de un paquete de solicitudes enviadas por el Ministerio Público a jurisdicciones extranjeras con el objeto de detectar y congelar los dineros que se encuentren en cuentas o depósitos de Chang, sus familiares o sociedades relacionadas, por lo que en las próximas semanas podrían llegar nuevas respuestas a los fiscales. En tanto, luego que la justicia chilena pidiera la detención previa del empresario y su extradición, ahora la autoridad de Malta revisa los antecedentes enviados para determinar si esta procede o no, de acuerdo con su legislación.
Investigadores están a la espera de la resolución que adopte Malta en esta materia.
