miércoles, 27 de julio de 2016
Economía y Negocios Online
La Segunda
Además Suiza remitió datos sobre otro depósito por US$ 1,5 millones. Todos los fondos están congelados.
- Chang asegura que no ha regresado a Chile "porque no es un Estado de derecho"
Autoridades del paraíso fiscal europeo Isla de Man -ubicado entre Irlanda y Gran Bretaña- detectaron hace unas semanas una desconocida cuenta corriente perteneciente al fundador del grupo Arcano, Alberto Chang, con US$ 6,2 millones.
La información ya fue entregada a la Unidad de Alta Complejidad de la Zona Oriente, por la fiscalía de dicha isla, que develó además que la cuenta fue abierta recién en mayo de este año, cuando el escándalo por la presunta estafa piramidal ya había explotado y Chang se encontraba prófugo de la justicia en Malta.
Las autoridades de la Isla de Man también informaron al Ministerio Público chileno que ya fueron congelados.
Paralelamente, además, la fiscalía suiza informó de varias cuentas corrientes pertenecientes a Chang o vinculadas a sus sociedades y a su madre, Verónica Rajii, por US$ 1,5 millón en total. Esos dineros igualmente fueron congelados.
Hasta ahora la Unidad de Alta Complejidad, que dirige el fiscal Carlos Gajardo junto a Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos tenía conocimiento de 40 cuentas corrientes vinculadas a Chang alrededor del mundo. Ellas están en Luxemburgo, Estados Unidos, Malta, Singapur, Australia, las Islas Vírgenes y el Reino Unido.
Pero hasta hoy no tenía certeza de que ellas tuvieran fondos, pues las autoridades de esas naciones no han informado sobre el contenido de dichos depósitos.
La lista de los estafados por Chang que maneja la fiscalía asciende a unas mil personas, entre ellas el pintor Mario Toral, el gimnasta Tomás González, el animador José Miguel Viñuela y la actriz Josefina Montané.
El organismo además estima que el monto defraudado es de 100 millones de dólares. Propiedades Los datos oficiales enviados por las autoridades suizas son los primeros de esas 40 cuentas sobre las cuales ya hay conocimientos de dineros efectivos. Respecto de la cuenta corriente de la isla británica, este fue un dato absolutamente nuevo para la fiscalía.
Los nuevos datos también contribuirán en el juicio que se lleva en el 30 Juzgado Civil de Santiago. Por esta causa, el liquidador de bienes asignado por el tribunal, Carlos Parada, viajará a Estados Unidos a fin de explorar ofertas de estudios jurídicos que buscarán otros bienes de Alberto Chang y se encargarán de traer esos fondos a Chile.
Según consta tanto en el juicio civil y penal, el fundador del Grupo Aracano posee departamentos en Miami, Australia, Londres y Malta, además de un terreno ubicado en Isla Mosquito.
Cuentas en el exterior
Cuando Alberto Chang abrió la cuenta en Isla de Man, su madre Verónica Rajii, ya había sido formalizada por los delitos de estafa e infracción a la Ley General de Bancos y se encontraba -en el Hospital Penitenciario- en prisión preventiva (desde el 28 de abril).
Por esos días el fiscal Carlos Gajardo -a cargo de la causa- estimaba en una entrevista entregada al diario "Pulso", que los bienes de Alberto Chang en el extranjero alcanzaban los US$ 10 millones.
En ese mismo mes, se supo que el matrimonio de Niccole Soumastre y David Senerman -ex gerentes del Grupo Arcano-, ambos ahora con fecha de formalización para el 31 de agosto, entregaban detalles de las cuestas corrientes de Chang fuera de Chile.
