Grupo Arcano, de Alberto Chang, captó 240 millones de dólares de mil clientes
miércoles, 20 de abril de 2016
JOSÉ JOAQUÍN SUZUKI
Nacional
El Mercurio
La mujer quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Jueza consideró que estaba acreditada su participación en delitos, pero que no había peligro de fuga.
Verónica Rajii, madre de Alberto Chang, el fundador del grupo Arcano, quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional luego de ser formalizada ayer por estafa reiterada e infracción a la Ley General de Bancos. La decisión fue comunicada anoche por la jueza Carolina Araya, del Cuarto Juzgado de Garantía, pasadas las 23:00 horas tras una extensa audiencia. Además, la magistrada decretó la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados y dio ocho meses de plazo para la investigación. Araya dio por acreditada su participación en los delitos, pero no consideró que hubiera peligro de fuga. Rajii había sido detenida el lunes, luego que intentara salir del país con destino a Lima. Una de las razones por las que los fiscales de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo y Pablo Norambuena justificaron la solicitud de detención al tribunal fue el peligro de fuga. Esto, porque se incautó el itinerario de una cotización de vuelo que hizo Rajii el domingo en una agencia de viajes, que partía desde Buenos Aires a París y de allí a Malta, donde está su hijo desde marzo. La vuelta, dijo Gajardo, era para junio. Además, Gajardo aseguró que en su equipaje llevaba los diversos digipass de las cuentas de las empresas del grupo Arcano y llaves de los distintos apartamentos que tiene en Chile. Luego de la decisión de la jueza, el fiscal anunció que apelarán de la sentencia y anunció que formalizarán a Chang -en ausencia- para así iniciar las gestiones para lograr su extradición, pese a no haber tratados con Malta. La fiscalía imputó que Rajii concertadamente con su hijo formaron las sociedades Onix Capital S.A. y Grupo Arcano S.A. (en marzo de 2009 y agosto de 2011, respectivamente) para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile o en el extranjero. Ambas partieron con un capital de $10 millones, y donde ella tiene una participación del 10%. Ella, según la fiscalía, fue nombrada directora y presidenta del directorio del grupo Arcano desde 2005, y en junio de 2014 fue nombrada gerenta general. En el caso de Onix Capital, es miembro del directorio y presidenta de este. A través de ambas empresas, dijo el fiscal Norambuena, "los imputados se han dedicado desde el año 2009, al menos, hasta abril de 2016 a captar clientes a fin de obtener recursos en importantes montos para una supuesta inversión en otros activos, prometiendo a los clientes una rentabilidad asegurada", entre 1% y 2,5% mensual. Esto era mediante un pagaré, firmado por Chang en representación de Onix Capital, y donde tenía como aval a la sociedad Grupo Arcano y al propio Chang como persona natural. La fiscalía detalló que Rajii tenía participación activa en el negocio, ya que era mandataria con poder de administrador de varias empresas sociedades del holding desde octubre de 2014. "En esta mise-en-sc è ne -y en eso la fiscalía no se pierde-, el principal protagonista, el autor de estos hechos, es el señor Alberto Chang. Hay otra serie de personas que participaron de estos hechos y que tienen importantes réditos; entre ellos, el principal a continuación es el de la señora Verónica Rajii", dijo Gajardo. "Es importante entender que la señora Verónica Rajii no es una dueña de casa que esté en su domicilio y que firma estos documentos", agregó. US$ 15 millones en inversiones El fiscal Gajardo detalló cómo operaba la firma. "Esa inversión iba a ser utilizada posteriormente en realizar inversiones en empresas de alto riesgo", explicó. Estas inversiones eran en empresas nacionales y extranjeras, como Snapchat, Uber y Open English, entre otras. Con cerca de 12 ejecutivos de ventas, se logró captar un total de mil clientes y fueron recogidos como inversión $138.068.210.919 (US$ 207 millones), más US$ 32 millones y cifras menores en euros y libras esterlinas. "Lo que estaría pendiente de pago serían cifras cercanas a los US$ 85 a US$ 100 millones", dijo. Sin embargo, las inversiones en empresas antes indicadas son por un volumen cercano a US$ 15 millones, repartidos en firmas como Snapchat o Uber: "Chang y sus ejecutivos han valorado estas inversiones en una cifra cercana a los US$ 171 millones, lo cual la fiscalía no tiene cómo comprobarlo. Lo que sí corroboramos como un hecho es que lo que se ha invertido son US$ 15 millones de un total de US$ 85 millones a US$ 100 millones. La pregunta es qué se ha hecho con el resto del dinero, y la verdad es que no hay ninguna información de la existencia real de esos dineros". Así, planteó Gajardo, la fiscalía sostiene como tesis que "esto es un esquema de estafa piramidal, que los dineros que se están percibiendo como inversiones son utilizados para ir pagando las rentabilidades que se les aseguran a los inversionistas". El Ministerio Público detalló que Chang y su madre "simulaban solvencia económica" y la existencia de "bienes y fondos en bancos extranjeros, para así generar confianza en las víctimas". Para eso, una de las cosas que mostraba Chang era una supuesta cartola del banco JP Morgan Chase que indicaba a los inversionistas y ejecutivos que tenía en su cuenta US$ 879.605.198. Sin embargo, según Gajardo, oficiaron a los representantes del banco en Chile para consultar sobre esta cartola. La respuesta del 7 de abril pasado, del fiscal del banco, era que el documento "no era genuino". El fiscal indicó que el lunes hubo una conferencia telefónica con la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense, donde ese organismo ratificó que a partir de las noticias sobre Chang se inició una investigación, donde revisaron sus cuentas corrientes y que a lo más esas tuvieron unos US$ 3 millones. Agregó que entre bienes raíces y vehículos en Chile, más los casi $100 millones que se congelaron en las cuentas nacionales, no superan los mil millones de pesos. La defensa de Rajii argumentó que no están ante hechos delictivos y que ella no firmó ningún documento sobre las operaciones. En cuanto al peligro de fuga, recalcó que Rajii nunca ha querido irse del país para no volver y que en marzo ya estuvo con su hijo en Malta. "Hay otra serie de personas que participaron de estos hechos y que tienen importantes réditos, (...) el principal a continuación (de Chang) es Verónica Rajii".
El abogado Carlos Castro dijo que había una investigación en curso en Malta por un posible hackeo al correo de Alberto Chang.
FISCAL CARLOS GAJARDO
"El objetivo de eso (la prisión preventiva) es presionar a Alberto Chang para que venga a Chile".
CARLOS CASTRO
DEFENSA DE VERÓNICA RAJII
